卓達(dá)集團(tuán)集資案最新消息顯示，河北省石家莊市裕華區(qū)人民法院已啟動該案第二批資金清退人員信息審核確認(rèn)和未登記集資參與人信息登記審核確認(rèn)工作。此前，卓達(dá)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司因非法吸收公眾存款已被法院宣判有罪，并進(jìn)行了全國投資人信息登記。未登記的集資參與人可通過指定系統(tǒng)進(jìn)行線上信息登記審核確認(rèn)，以維護(hù)自身合法權(quán)益。

卓達(dá)集團(tuán)，一個在河北省石家莊市家喻戶曉的民營企業(yè)，近年來因涉及大規(guī)模非法集資案件而備受關(guān)注，從最初的輝煌到如今的困境，卓達(dá)集團(tuán)的發(fā)展歷程充滿了曲折和爭議，本文將詳細(xì)介紹卓達(dá)集團(tuán)集資案件的最新進(jìn)展，以及相關(guān)的法律判決和資金清退工作。

卓達(dá)集團(tuán)背景

卓達(dá)集團(tuán)成立于1993年，總部位于河北省石家莊市，是一家涵蓋房地產(chǎn)、新材料、金融等多個領(lǐng)域的綜合性民營企業(yè)，卓達(dá)集團(tuán)曾以其獨特的3D模塊建房技術(shù)和龐大的建筑市場宣傳吸引了大量投資者的關(guān)注，隨著一系列問題的曝光，卓達(dá)集團(tuán)逐漸陷入了非法集資的泥潭。

卓達(dá)集團(tuán)通過其下屬的卓達(dá)控股集團(tuán)有限公司、卓達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司和卓達(dá)新材料科技集團(tuán)有限公司等子公司，向社會不特定對象非法吸收公眾存款，這些資金主要用于公司的運營、項目投資以及支付高額的利息回報，隨著資金鏈的斷裂，卓達(dá)集團(tuán)無法繼續(xù)支付投資者的本金和利息，導(dǎo)致大量投資者陷入困境。

非法集資案件曝光

卓達(dá)集團(tuán)的非法集資行為最早在2015年左右開始引起公眾的注意，當(dāng)時，有商業(yè)網(wǎng)站爆料稱，卓達(dá)公司并沒有經(jīng)營理財產(chǎn)品的資質(zhì)，卻一直在推銷其理財產(chǎn)品，并給出了高達(dá)20%-30%的回報率，這一回報率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了當(dāng)時市場上正規(guī)金融機(jī)構(gòu)所能提供的最高收益率。

卓達(dá)集團(tuán)還宣稱自己在全國與俄羅斯簽訂了每年6000億元的大合同，并聲稱在國內(nèi)擁有20萬億的建筑市場，這些宣傳數(shù)據(jù)與實際情況嚴(yán)重不符，中國海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，中國對俄羅斯2014年的進(jìn)出口總值僅為5851.88億元人民幣，遠(yuǎn)低于卓達(dá)集團(tuán)所宣稱的數(shù)額，2014年中國一年的GDP才63.65萬億元，卓達(dá)集團(tuán)所宣稱的20萬億建筑市場也顯得不切實際。

盡管存在諸多疑點，卓達(dá)集團(tuán)仍然通過其龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)吸引了大量投資者的關(guān)注，卓達(dá)集團(tuán)的營銷點遍布石家莊的繁華區(qū)域，銷售人員通過發(fā)傳單、舉辦講座等方式向公眾推銷其理財產(chǎn)品，許多投資者被卓達(dá)集團(tuán)的高額回報率所吸引，紛紛投入大量資金。

法律判決與資金清退

2022年11月8日至9日，河北省石家莊市裕華區(qū)人民法院、橋西區(qū)人民法院、新華區(qū)人民法院等12個本市區(qū)、縣（市）人民法院對被告單位卓達(dá)控股集團(tuán)有限公司、卓達(dá)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司、卓達(dá)新材料科技集團(tuán)有限公司及被告人楊卓舒、楊汗青、張建平等人非法吸收公眾存款系列案件進(jìn)行了一審宣判。

人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，自2003年以來，卓達(dá)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司、被告人楊卓舒、楊汗青、張建平等人違反國家金融管理法律規(guī)定，向社會不特定對象非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為均已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，應(yīng)依法懲處，根據(jù)各被告單位、被告人的犯罪事實、性質(zhì)、情節(jié)和社會危害程度，法院依法作出了判決。

判決結(jié)果包括：對三被告單位分別判處罰金；對在單位犯罪中直接負(fù)責(zé)的主管人員即被告人楊卓舒、楊汗青、張建平等七名主犯，分別判處有期徒刑九年六個月至四年不等刑罰，并處罰金；對其他被告人按犯罪情節(jié)輕重分別判處相應(yīng)刑罰，對查封、扣押、凍結(jié)的涉案財產(chǎn)依法予以處置。

為了準(zhǔn)確查清事實、確認(rèn)投資人合法權(quán)益，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，石家莊市裕華區(qū)人民法院等法院依法開展了卓達(dá)案件全國投資人信息登記工作，這一工作旨在通過線上登記的方式，收集投資人的身份信息、聯(lián)絡(luò)信息、合同（協(xié)議）信息和交易信息等，以便后續(xù)的資金清退工作。

2022年11月9日19:00至11月29日19:00，凡與卓達(dá)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司存在債權(quán)債務(wù)關(guān)系，并持有合同、協(xié)議、借據(jù)、收據(jù)等有效憑證的投資人（包括個人和單位），均可通過“卓達(dá)案件投資人信息登記系統(tǒng)”進(jìn)行線上登記，這一系統(tǒng)通過手機(jī)APP進(jìn)行操作，投資人需要完成實名認(rèn)證后，按照系統(tǒng)提示錄入相關(guān)信息。

由于卓達(dá)案件的復(fù)雜性和涉及人數(shù)的眾多，資金清退工作進(jìn)展緩慢，為了依法有序推進(jìn)卓達(dá)案件善后處置工作，石家莊市裕華區(qū)人民法院等法院再次發(fā)布了卓達(dá)案件未登記集資參與人信息登記審核確認(rèn)公告，這一公告針對的是本公告發(fā)布前未參加“卓達(dá)案件投資人信息登記確認(rèn)系統(tǒng)”登記的集資參與人。

公告規(guī)定，未登記集資參與人需要在2024年1月3日19:00至2024年1月31日19:00期間，通過“卓達(dá)案件投資人信息登記確認(rèn)系統(tǒng)”平臺線上操作進(jìn)行信息登記審核確認(rèn)，未登記集資參與人需要