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國際梅花協(xié)會(huì)揭露非法詐騙真相

國際梅花協(xié)會(huì)揭露非法詐騙真相

羊清 2024-10-28 四工序開料機(jī) 1502 次瀏覽 0個(gè)評(píng)論
國際梅花協(xié)會(huì)最新發(fā)布消息,致力于揭開非法詐騙活動(dòng)的面紗。該協(xié)會(huì)可能通過公布詐騙案例、分析詐騙手法、提供防范建議等方式,增強(qiáng)公眾對(duì)詐騙行為的識(shí)別和防范能力。此舉旨在保護(hù)人們的財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。隨著網(wǎng)絡(luò)和信息技術(shù)的快速發(fā)展,詐騙手段層出不窮,國際梅花協(xié)會(huì)的舉措對(duì)于提高公眾警惕性、減少詐騙案件發(fā)生具有重要意義。

本文目錄導(dǎo)讀:

  1. 寧波警方破獲“中華國際梅花協(xié)會(huì)”詐騙案
  2. “中華國際梅花協(xié)會(huì)”的詐騙手法
  3. “國際梅花協(xié)會(huì)”的歷史與現(xiàn)狀
  4. 民族資產(chǎn)解凍類詐騙的新變化

國際梅花協(xié)會(huì)最新消息:寧波警方搗毀“中華國際梅花協(xié)會(huì)”詐騙團(tuán)伙

近年來,國際梅花協(xié)會(huì)”及其衍生組織“中華國際梅花協(xié)會(huì)”的消息頻繁出現(xiàn)在公眾視野中,但多數(shù)報(bào)道都聚焦于其涉嫌詐騙的非法活動(dòng),2023年10月,公安部在京召開新聞發(fā)布會(huì),通報(bào)了全國公安機(jī)關(guān)打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng)的成效,其中浙江省寧波市公安局破獲的“中華國際梅花協(xié)會(huì)”詐騙案尤為引人注目,本文將詳細(xì)解析這一案件,并探討“國際梅花協(xié)會(huì)”及其相關(guān)組織的真實(shí)面貌。

寧波警方破獲“中華國際梅花協(xié)會(huì)”詐騙案

2023年年初,寧波公安機(jī)關(guān)在工作中發(fā)現(xiàn),有本地居民正在參與一個(gè)名為“中華國際梅花協(xié)會(huì)”的民族資產(chǎn)解凍類詐騙項(xiàng)目,這一發(fā)現(xiàn)立即引起了警方的高度重視,并迅速成立了專案組展開偵查。

經(jīng)過深入調(diào)查,警方發(fā)現(xiàn)“中華國際梅花協(xié)會(huì)”是一個(gè)由犯罪嫌疑人郭某等人于2022年7月設(shè)立的非法組織,該組織偽造國家機(jī)關(guān)公文,虛造“周海清老人養(yǎng)老金”項(xiàng)目,通過網(wǎng)絡(luò)社交工具吸納成員,采用層級(jí)管理方式,以高額養(yǎng)老金回報(bào)為誘餌,發(fā)展全國各地人員參與。

為了徹底摧毀這一詐騙網(wǎng)絡(luò),寧波市公安局先后三輪次組織精干警力赴遼寧、廣東、廣西等地開展集中收網(wǎng)行動(dòng),經(jīng)過艱苦努力,警方共抓獲幕后金主、詐騙團(tuán)伙、洗錢黑灰產(chǎn)等各環(huán)節(jié)犯罪嫌疑人212名,查明涉案資金5800余萬元。

國際梅花協(xié)會(huì)揭露非法詐騙真相

據(jù)寧波市公安局刑偵支隊(duì)支隊(duì)長周前程介紹,犯罪嫌疑人郭某等人不僅偽造國家機(jī)關(guān)公文,還通過網(wǎng)絡(luò)社交工具吸納組建團(tuán)隊(duì),以“會(huì)費(fèi)”“會(huì)場(chǎng)費(fèi)”“證件費(fèi)”“個(gè)人所得稅”等名義收取費(fèi)用,這些費(fèi)用最終通過虛擬幣洗錢轉(zhuǎn)贓,實(shí)現(xiàn)非法獲利。

“中華國際梅花協(xié)會(huì)”的詐騙手法

“中華國際梅花協(xié)會(huì)”的詐騙手法具有典型的民族資產(chǎn)解凍類詐騙特征,這類詐騙往往打著國家、民族的旗號(hào),偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章等,編造虛假的國家項(xiàng)目實(shí)施詐騙。

在“中華國際梅花協(xié)會(huì)”的案例中,犯罪嫌疑人郭某等人虛造了“周海清老人養(yǎng)老金”項(xiàng)目,聲稱該項(xiàng)目是解凍的中華民族資產(chǎn)的一部分,參與者可以獲得高額養(yǎng)老金回報(bào),為了吸引更多人參與,他們通過網(wǎng)絡(luò)社交工具廣泛傳播虛假信息,并采用層級(jí)管理方式,形成龐大的詐騙網(wǎng)絡(luò)。

在詐騙過程中,犯罪嫌疑人以各種名義收取費(fèi)用,如“會(huì)費(fèi)”“會(huì)場(chǎng)費(fèi)”“證件費(fèi)”“個(gè)人所得稅”等,這些費(fèi)用不僅用于維持詐騙網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)作,還被用于洗錢轉(zhuǎn)贓,實(shí)現(xiàn)非法獲利。

國際梅花協(xié)會(huì)揭露非法詐騙真相

“國際梅花協(xié)會(huì)”的歷史與現(xiàn)狀

在探討“中華國際梅花協(xié)會(huì)”的詐騙行為時(shí),我們不得不提及“國際梅花協(xié)會(huì)”這一歷史遺留的國際民間金融組織,盡管“國際梅花協(xié)會(huì)”與“中華國際梅花協(xié)會(huì)”在名稱上有所相似,但兩者在性質(zhì)、目的和運(yùn)作方式上有著本質(zhì)的區(qū)別。

據(jù)歷史資料記載,“國際梅花協(xié)會(huì)”成立于1898年,其前期名稱為“紅花會(huì)”,也即“南方鏢局”,該組織在1904年以八國梅花協(xié)會(huì)名義在巴黎聯(lián)合組建,并于1908年對(duì)內(nèi)宣布解散,而以“國際紅十字會(huì)”和“165戰(zhàn)線”名義從事相關(guān)活動(dòng)。

“國際梅花協(xié)會(huì)”的組織宗旨是匯聚國際民間金融力量,清償啟動(dòng)中華民族資產(chǎn),實(shí)現(xiàn)“復(fù)興偉大中華、促進(jìn)人類文明”的理想,這一宗旨并未得到廣泛認(rèn)可,且在實(shí)際運(yùn)作中逐漸偏離了初衷。

隨著時(shí)代的變遷,“國際梅花協(xié)會(huì)”逐漸淡出人們的視野,近年來,一些不法分子卻利用“國際梅花協(xié)會(huì)”的名義進(jìn)行詐騙活動(dòng),他們偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章等,編造虛假的國家項(xiàng)目實(shí)施詐騙,嚴(yán)重?fù)p害了人民群眾的財(cái)產(chǎn)安全和合法權(quán)益。

國際梅花協(xié)會(huì)揭露非法詐騙真相

民族資產(chǎn)解凍類詐騙的新變化

近年來,民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪手法發(fā)生了新變化,犯罪分子不再局限于傳統(tǒng)的詐騙手段,而是利用國家政策編造一些虛假的國家項(xiàng)目實(shí)施詐騙,他們打著國家、民族的旗號(hào),偽造國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章等,編造“圓夢(mèng)行動(dòng)”“盛世中華”“中國共富”等項(xiàng)目,誘導(dǎo)大批群眾參與。

這些虛假的國家項(xiàng)目往往以高額回報(bào)為誘餌,吸引大量投資者參與,一旦投資者投入資金,這些項(xiàng)目便會(huì)消失無蹤,投資者也會(huì)因此遭受重大損失。

為了應(yīng)對(duì)這一新變化,公安部在全國范圍內(nèi)開展了打擊整治民族資產(chǎn)解凍類詐騙犯罪專項(xiàng)行動(dòng),通過加強(qiáng)情報(bào)研判、深化合成作戰(zhàn)、強(qiáng)化宣傳防范等措施,公安機(jī)關(guān)成功破獲了一批重大案件,打掉了一批犯罪團(tuán)伙,抓獲了一批犯罪嫌疑人,有力震懾了

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